把几十万元现金交给陌生人，你放心吗？

主编 · 发表于 2024-6-2 09:10:52

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当让你把现金交给陌生人

你放心吗？

TA每天都给你发消息

对你嘘寒问暖

每个孤独的瞬间

TA的消息总是来得那么恰到好处

你感慨道：原来世上真的有懂你的人

愿意主动走进你的生活

给你爱也带你“发财致富”

不曾想

那可能是专为你设下的陷阱

案例回顾

近日，家住栖霞区的李女士急匆匆地来到辖区派出所，称4月中旬在某婚恋平台上认识了一男子，对方谎称在某上市公司任技术总监。两人互加QQ后渐生情愫，发展成为网络“恋人”。

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不久，“男友”向李女士透露，有一个网站专门投资货币涨跌，因其有“内幕消息”，投资后能够确保盈利。但“男友”又表示自己不便亲自操作，让李女士代为操作。短短10分钟，李女士就看到网站账户余额增加了1.4万元。李女士心动不已，就这样掉进了“温柔陷阱”。

对方向李女士解释交易流程，网站充值需要联系线下“币商”，当面进行现金交易。5月初的一天，李女士在停车场把刚从银行提取的30万元现金，全部交给了眼前一名自称“币商”的陌生人，紧接着网站账户就显示余额增加了30万元。半个月时间，李女士又与线下“币商”交易3次合计60万元。

直到5月底的一天，李女士申请把账户所有余额提现，可系统总是显示“正在审核中”，此时网站客服要求李女士缴纳抛售手续费26.5万元，否则无法提现。焦急的李女士立刻联系“男友”，发现自己已被拉黑，李女士终于意识到被骗，急忙向警方报警。

目前，该案正在侦办中。

套路解析

一、寻找目标
诈骗分子选择的目标一般是有一定经济基础的单身人士，利用他们渴望爱情的心理，主动搭讪，同时按照不同剧本打造“完美恋人”人设。
目标为女性时，人设就是“精英才俊”，高学历、高收入、大公司高管，为人风趣幽默、温柔体贴，因为工作繁忙或感情不顺耽误了婚姻；目标是男性时，人设就是“白富美”“高知女性”，温柔知性，热爱生活，善解人意。

二、获取信任
诈骗分子通过嘘寒问暖，甜言蜜语取得信任，一步步建立起“恋爱关系”。通常用健身、旅行的照片打造热爱生活的人设，也会通过展示穿着名牌服饰、驾驶豪华车辆、进出高档餐厅，彰显自己的经济实力。可实际上，他们的身份根本经不起推敲。个人信息是编造的、照片视频是下载的、豪宅跑车是虚构的、存款余额是PS的、学历文凭是造假的、生活经历是杜撰的......

三、诱导投资
在确立“恋爱关系”后，诈骗分子会展示自己长期投资或谎称有“内幕消息”的虚假平台，推荐受害人参与投资，甚至会作出赚钱以后就买房结婚等“承诺”，诱惑受害者上钩。当受害人决定投资后，对方便会要求其把现金当面交给线下“币商”，由“币商”放币（将现金存至诈骗分子指定账户），诈骗分子再将钱款提走。受害人所看到的“余额”仅仅是对方手动在虚假网站平台上修改的数字，当受害人看到不断“盈利”的数字日渐增长，便加大投入。

四、销声匿迹
直到受害人准备从虚假网站平台提现时，发现自己已经被对方拉黑，再也联系不上。

南京反诈中心提醒您

1
在网络婚恋交友平台接触陌生对象时，千万不要被爱情冲昏头脑，切勿相信所谓“内幕消息”“稳赚不赔”的投资理财。

2
当涉及到金钱往来时，一定要提高警惕，不向陌生账户转账汇款，更不要轻易将现金交付给陌生人，谨防落入诈骗陷阱。

3
一旦发现可疑情况，应当及时拨打110报警。