蛋糕里藏万元现金，隐秘圈套怎么防？勿做电诈“工具人

主编 · 发表于 2024-7-12 09:02:33

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提示：蛋糕里藏万元现金，隐秘圈套怎么防？勿做电诈“工具人”！

详情：近年来，一种新的蛋糕定制服务逐渐增多，订购者向商家提出蛋糕预订需求，并要求在蛋糕上装饰大量现金。殊不知，这种“纪念日”惊喜已经涉嫌洗钱行为。电诈分子预订时以付款为由得到蛋糕商家的银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人，电诈受害人根据电诈分子的导引将钱转进蛋糕商家的账户，蛋糕商家再将自行取出的现金放上蛋糕，按照订单送到指定地点，电诈分子就这样利用看似合理的流程完成整个洗钱行为。类似这样由不明真相的群众间接成为电诈“工具人”的情况越来越多。2023年，全国公安机关关于帮助信息网络犯罪活动、非法利用信息网络等立案21.2万起，同比上升20.4%。电诈手法多种多样，电诈“工具人”也种类繁多。电信网络诈骗各环节都需要“工具人”，有供卡类、金融支付工具类、转移案款类、提供通信技术支持类等不同类型的“工具人”。

在电诈犯罪链条中，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查。境外电诈分子通常远程操控境内的手机等设备拨打诈骗电话，冒充境内号码。电诈分子还使用他人互联网账号，或冒用身份向亲友骗钱，或用来发布违规广告、推广引流信息。为完成上述违法犯罪行为，电诈分子大肆收购、获取“两卡”和个人信息，发展“跑分”洗钱、推广引流等网络“黑灰产”，利用多种手段利诱蒙骗群众成为电诈“工具人”。根据法律规定，如果“工具人”具有犯罪的故意、过失，则构成帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪共犯。（来源：法治日报、新华网）

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